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　　二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　第十七条经依法登记，公司的经营范围为：煤矿 机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、 施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气 机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮 交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装 备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机 械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工 专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配 件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道 交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设 备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、 机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能 化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、 煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路 养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工； 机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装 卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材 料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活

　　第十七条经依法登记，公司的经营范围为：隧道施工 专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制 造；矿山机械销售；城市轨道交通设备制造；轨道交 通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设 备制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用 机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通绿色复合 材料销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械 租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林 牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专 业机械的销售；环境保护专用设备制造；环境保护专 用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售； 智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制 造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬 运装备制造；物料搬运装备销售；建筑材料生产专用 机械制造；智能仓储装备销售；物联网设备制造；物 联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控 制计算机及系统销售；轴承制造；轴承销售；发电机 及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电

　　机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售； 金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配 件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能 源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车 充电基础设施运营；电池零配件销售；电池零配件生 产；储能技术服务;合同能源管理；光伏设备及元器件 制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务； 气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及 纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销 售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件 销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售； 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；石 油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械 设备研发；建设工程设计；物联网技术研发；工业互 联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成 服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成； 信息技术咨询服务；新材料技术开发服务；新材料技 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设 备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含 特种设备）；铁路机车车辆维修；运输设备租赁服务； 机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 装卸搬运；技术进出口；货物进出口；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）； 劳务服务（不含劳务派遣）；（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　赵晖先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2023年6月至今担任公司董事长。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁十一局集团中铁株桥公司总经理助理、副总经理；2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长、总经理助理、营销总监；2015年1月至2022年12月担任公司副总经理；2022年12月至2023年9月担任公司总经理；2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）执行董事；2019年7月至2023年6月兼任铁建装备非执行董事；2023年6月至2024年3月兼任铁建装备董事长。

　　贺勇军先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。贺勇军先生于2016年6月至今担任公司董事并于2025年8月至今担任公司总经理。贺勇军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团中铁株桥公司技术开发部部长兼市场部副部长、市场部部长、总经理助理；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局经营计统部副部长、经营一部副部长兼海外办主任、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长、中铁轨道系统有限公司总经理、股权代表、董事；2007年10月至2010年1月历任公司总经理助理，兼道岔分公司总经理、市场营销部部长；2010年1月至2023年6月历任公司副总经理、职工董事；2023年6月至2025年8月担任公司副总经理。

　　沙明元先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。沙明元先生于2024年4月至今担任公司董事。沙明元先生于1985年3月至2000年2月历任石家庄铁道学院机械系助教、讲师、副教授；2000年2月至2005年12月历任中国铁道建筑总公司设备运输物资部高工、教授级高工；2005年12月至2008年7月任中铁建南京长江隧道有限责任公司总机械师；2008年7月至2021年12月历任中国铁建股份有限公司工程部副部长、南京长江隧道公司总机械师、科技设计部副部长、设备物资部总机械师、运营管理部执行总经理、正高级工程师；沙明元先生同时担任中国铁建电气化局集团有限公司外部董事。

　　谢华刚先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。谢华刚先生于2025年4月至今担任公司董事。谢华刚先生于1995年7月至1996年7月任中铁十四局二建公司京九指实习生；于1996年7月至2006年7月任中铁建总公司党办秘书、党办调研处副处长；于2006年7月至2008年11月任中铁建总公司董事办战略规划处副处长；于2008年11月至2015年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局股权代表管理处处长；于2015年12月至2019年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局证券事务代表；于2019年12月至2024年4月任中国铁建股份有限公司董事会办公室证券事务代表；于2024年4月至今任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事；2021年12月至2024年2月兼任中国铁建投资集团、中铁二十三局集团外部董事；谢华刚先生同时担任铁建装备、中国铁建财务有限公司外部董事。

　　胡斌先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。胡斌先生于2017年7月至今担任公司副总经理并于2023年2月至今担任公司董事。胡斌先生于1993年8月至2000年4月历任中铁建昆明机械厂（铁建装备前身）设计科工程师、副科长，产品开发部副部长；于2000年4月至2015年6月历任中铁建昆明机械厂/昆明中铁集团公司（铁建装备前身）副总工程师、总工程师、副总经理；于2015年6月至2017年7月任铁建装备副总经理、总工程师；于2017年7月至2019年4月任公司董事；于2017年7月至2025年1月任公司总工程师。

　　吴云天先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。吴云天先生于2023年2月至今担任公司独立董事。吴云天先生于1983年8月至2003年8月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003年8月至2007年2月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014年4月至2019年9月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程师。吴云天先生同时担任铁建装备独立非执行董事。

　　王金星先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王金星先生于2025年3月至今担任公司独立董事。王金星先生于1987年7月至1995年12月担任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员、工程师；1995年12月至1999年12月担任中国华大工程机械（集团）有限公司部门经理、高级工程师；1999年12月至2005年12月担任机械科学研究总院工程机械军用改装车试验场检验技术部部长、高级工程师；2005年12月至2021年12月历任中国工程机械工业协会科技质量部主任，标准法规部主任、副秘书长，正高级工程师；2021年12月至今担任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任，正高级工程师。王金星先生同时担任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。